来店・アプリ等の海外送金のお手続き

＜個人のお客さま＞

• 運転免許証、在留カード、特別永住者証明書、所持人記入欄のある旅券（パスポート）、個人番号カード等。
• 個人のお取引において、各種資格確認書、年金手帳等の顔写真の無い本人確認書類をご持参された場合は、他の本人確認書類（住民票の写し等）のご提示、または現住所の記載がある公共料金の領収書等（ご本人名義のものに限ります）のご提示が必要となります。
• 通称名にて送金のご依頼をされる場合は、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」第10条に基づき本名（英文名）を支払指図（電文）に記載して送金先銀行に通知する必要がございますため、お客さまの本名（英文名）の記載されたご本人確認書類_（※）をご用意ください。

※ 本名英文名記載のご本人確認書類の例：在留カード、特別永住者証明書、パスポートなど

＜法人のお客さま＞

• 履歴事項証明書、および手続きに来店される方の公的な本人確認資料。
  【本人確認資料】
  運転免許証、在留カード、特別永住者証明書、所持人記入欄のある旅券（パスポート）、個人番号カード等。
• 法人のお取引において、来店される方のご本人であることの確認は、個人のお客さまの確認方法に準じるお取扱となります。また、来店される方が取引の任に当たっていることの確認を取る場合がございます。

※ 各種本人確認書類は、有効期限内のものに限ります。 ※ お届けの在留カード等の在留期間等が超過している場合は、更新した在留カードのご提示がない場合、海外送金のお手続きができませんのでご注意ください。 ※ お届出のご住所等に変更がある場合は、変更のお手続きをいただかないと、海外送金のお手続きができませんのでご注意ください。 ※ 現金での送金、当行口座をお持ちでない方の送金は原則受付しておりません。必ず事前に最寄の店舗までご確認ください。 ※ 当行の口座からの払戻には、当行のお通帳（既にご本人であることを書類により確認済みの口座の場合）およびお届け印が必要です。

• 仕向送金の依頼人名
  本人確認書類に記載の名前を記入・入力してください。※通称名や屋号を追加で通知することは可能です。

• 仕向送金の受取人名
  フルネームで記入・入力する必要があります。ミドルネームも略さずに通知してください。

• 仕向送金の受取人住所
  都市名、州名、省名、番地やビル名等を含む完全な住所の情報が必要です。

• その他ご留意事項
  受取人さまの生年月日や国籍等を確認させていただくことがあります。

• 被仕向送金の受取人名
  当行に英文名をお届けいただいている場合は、その氏名・社名等と同一の英文名を記入・入力する必要があります。

• 被仕向送金の受取人住所
  居住されている住所（都市名、州名、省名、番地等を含む完全な住所）を記入・入力する必要があります。
  （例）〒108-0014　東京都港区芝5-36-7
  5-36-7 SHIBA MINATO-KU TOKYO 108-0014 JAPAN

• 被仕向送金の受取口座番号
  

  ○○○（店番号3桁）△（預金種目1桁）×××××××（口座番号7桁）
  上記のすべてを記入・入力する必要があります。
  上記番号は通帳見開き1ページ目またはSBJダイレクト、アプリ（口座照会-口座一覧照会-普通預金-詳細口座情報）をご確認ください。 ※ キャッシュカードには預金種目が記載されていませんのでご注意ください。
  普通預金の預金種目・・・1
  当座預金の預金種目・・・2

• その他ご留意事項

  • 受取人ご本人とご連絡が取れない場合、送金人さまへ資金を返却させていただく場合があります。
  • 受取人住所等の情報が十分でない場合、確認が必要となるため入金に時間を要する場合があります。
  • 確認させていただいた結果、お手続きをお断りさせていただくことがありますのでご了承ください。
  • 送金時に手数料依頼人負担を選択しても、相手銀行で手数料依頼人負担を取り扱っていない場合は送金額から手数料が引かれます。

• SBJ Biz-DIRECTをご利用のお客さま
  SBJ Biz-DIRECTでの送金登録方法や詳細な注意事項については、「ユーザーガイド」を必ずご確認ください。

「外国為替及び外国貿易法」に基づく支払等規制について当行は、マネー・ローンダリング及びテロ資金調達の防止、米国OFAC規制等の各経済制裁措置へ適切に対応するため、お客さまより外国為替取引等を受け付けた際には、外国為替及び外国貿易法に基づく経済制裁措置に対応するため、その取引が、同法の規制対象ではないことを確認する義務があります。お客さまには大変お手数をおかけいたしますが、以下、 「外国為替及び外国貿易法」に基づく銀行等の確認義務履行に関するお客様へのお願い （470KB） をご一読いただき、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。尚、上記に該当するご送金にかかわらず、お取引内容によっては、お取引に関する確認資料をご提示いただいたうえで、取引内容について慎重な確認をさせていただく場合もございます。 「貿易に関する支払規制」、「資金使途規制」、および「北朝鮮に対する支払の原則禁止措置」、「米国OFAC規制」等に該当しないことが確認できない場合、お取引をお断りさせていただく場合もございますので、 あらかじめご了承いただきますようお願い申し上げます。

最新の情報は、以下の財務省・経済産業省・OFACホームページ（英文）のページをご確認ください。

財務省
経済産業省
OFAC（ホームページ）英文

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