マネーロンダリング等防止のための基本情報
株式会社SBJ銀行（以下「当行」といいます）は、以下の基本方針に基づき、マネーロンダリング及びテロ資金供与（以下「マネーロンダリング等」といいます）の防止に取り組みます。
1．基本的な考え方
当行は、マネーロンダリング等防止の重要性を認識し、適用となる法律等を遵守すべく、
行内のマネーロンダリング等を防止する態勢を整備します。
2．運営
当行は、マネーロンダリング等防止に関して、行内の役割を明確に定めます。
3．本人確認
当行は、本人確認について、行内態勢を整備します。当行は、本人確認について適切な措置を適時に実施できるよう、役職員に指導・研修を実施し、マネーロンダリング等防止について周知徹底を図ります。
4．資産凍結等の措置に係る確認
当行は、テロリスト等に対する資産凍結等の措置に係る確認について、行内態勢を整備します。
当行は、テロリスト等に対する資産凍結等の措置に係る確認について、適切な措置を適時に実施できるよう、役職員に指導・研修を実施し、マネーロンダリング等防止について周知徹底を図ります。
5．疑わしい取引の報告
当行は、疑わしい取引への対応について、行内態勢を整備します。当行は、疑わしい取引について、法令に基づき、速やかに当局に届出を行います。当行は、疑わしい取引について、速やかに適切な措置を行います。当行は、疑わしい取引について、適切な措置を適時に実施できるよう、役職員に指導・研修を実施し、マネーロンダリング等防止について周知徹底を図ります。
6．遵守状況の点検
当行は、マネーロンダリング等防止に係る遵守状況を点検し、その点検結果を踏まえて、継続的に態勢改善に努めます。
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